Ежегодное обновление идентификационных данных
В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк не реже одного раза в год запрашивает у клиентов информацию о выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
Банк запрашивает информацию для обновления данных путем направления запроса в Business.Online за 90, 60 и 30 дней до даты обновления данных.
Рекомендуем вам проверять в системе Business.Online корреспонденцию от банка во избежание нарушения сроков обновления данных.
Шаблоны документов для обновления данных размещены в специальном разделе.
Уточнить точную дату обновления вы можете у вашего куратора или обратившись на «горячую» линию поддержки бизнеса по телефону:
8 800 700 25 72
далее в тоновом режиме 4, затем 3.
(режим работы: пн.— пт. 5:00–20:00).