Валютный контроль для корпоративных клиентов

Валютный контроль

ЮниКредит Банк имеет одну из самых опытных команд валютного контроля и готов оказать вам всестороннюю поддержку в этом направлении.

Комплекс услуг ЮниКредит Банка в сфере валютного контроля:

консультации по валютному законодательству;
проверка правильности заполнения документов;
принятие на учет в Банке контрактов (кредитных договоров);
передача всех типов документов для валютного контроля через системы дистанционного банковского обслуживания;
предоставление информации о статусах документов и поступлении валютной выручки по системам дистанционного банковского обслуживания.

Нормативные документы валютного законодательства

Циркулярное письмо для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов РФ)	PDF	595КБ	Скачать
Инструкция 181-И в редакции Указания 6062-У от 25.01.2022	PDF	2МБ	Скачать
Справка о подтверждающих документах (новая печатная форма)	DOC	20КБ	Скачать
Указание Банка России №6062-У от 25.01.2022	PDF	3МБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-резидентам №481-1833 от 21.01.2020 г.	PDF	750КБ	Скачать
Федеральный закон №265-ФЗ от 02.08.2019 г.	PDF	264КБ	Скачать
Совместное письмо БР, ФТС и ФНС	PDF	429КБ	Скачать
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»	PDF	757КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-резидентам №481-54435 от 30.11.2018	JPG	517КБ	Скачать
Правила представления в АО ЮниКредит Банк юридическими лицами-резидентами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой, документов и информации, необходимых для осуществления валютного контроля	PDF	646КБ	Скачать
Указание Банка России №4855-У от 05.07.2018	PDF	417КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-резидентам №481-51822 от 15.11.2018	PDF	1МБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-нерезидентам №481-51823 от 15.11.2018	JPG	733КБ	Скачать
Приложение к циркулярному письму клиентам-нерезидентам (№481-51823 от 15.11.2018)	PDF	111КБ	Скачать
Федеральный Закон РФ № 64-ФЗ от 03.04.2018г. «О внесении изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»	DOC	16КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам № 18024 от 11.04.2018	JPG	689КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам Банка № 481-44388 от 29.07.2015 г.	DOC	89КБ	Скачать
Дополнение к Циркулярному письму № 481-44388 от 29.07.2015 г.	DOC	55КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам Банка № 481-10488 от 18.02.2015 об изменениях в Инструкцию Банка России № 138-И	DOC	92КБ	Скачать
Дополнение к Циркулярному письму клиентам Банка об оформлении документов валютного контроля в связи с изменением наименования Банка	DOC	66КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам Банка об оформлении документов валютного контроля в связи с изменением наименования Банка	DOC	68КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам № 481-43233 от 27.09.2013г.	DOC	153КБ	Скачать
Инструкция Банка России № 111-И	RTF	59КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам	DOC	131КБ	Скачать
Приложение к циркулярному письму клиентам	PDF	61КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-нерезидентам	DOC	44КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-резидентам	DOC	44КБ	Скачать
Федеральный закон от 29.06.2015 № 181-ФЗ	RTF	33КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам № 481-72652 от 24.12.2015г.	DOC	110КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам № 481-72446 от 24.12.2015г.	DOC	93КБ	Скачать
Письмо клиентам от 20.07.2017г. № 481-47604	DOC	106КБ	Скачать
Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»	PDF	247КБ	Скачать
Федеральный закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»	PDF	263КБ	Скачать
Письмо клиентам от 12.02.2018 № 481-7070 (об изменениях в Закон № 173-ФЗ)	DOC	112КБ	Скачать
Сроки представления резидентами документов в Банк (181-И)	DOC	66КБ	Скачать
Заявление Новый договор (181-И)	DOC	53КБ	Скачать
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) (181-И)	DOC	46КБ	Скачать
Инструкция Банка России № 181-И	DOC	939КБ	Скачать
Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (181-И)	DOC	36КБ	Скачать
Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах (181-И)	DOC	18КБ	Скачать
Справка о подтверждающих документах (181-И)	DOC	13КБ	Скачать
Сведения к валютным операциям (181-И)	DOC	20КБ	Скачать
Циркулярное письмо клиентам-резидентам № 481-9826 от 27 февраля 2018 г.	DOC	133КБ	Скачать
Правила предоставления АО ЮниКредит Банком юридическим лицам – резидентам Российской Федерации и индивидуальным предпринимателям сервиса автоматического формирования справок о подтверждающих документах на основании деклараций на товары	PDF	229КБ	Скачать
Заявление на подключение к сервису автоматического формирования справок о подтверждающих документах на основании деклараций на товары	DOC	59КБ	Скачать

Тарифы

Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение ЮниКредит Банком поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к сегменту корпоративных клиентов	PDF	414 КБ	Скачать
Критерии отнесения к сегменту корпоративных клиентов	PDF	332 КБ	Скачать